Learning by doing


Programa Avanzado en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Conoce todas las novedades legislativas y su aplicación práctica

  • Flextime 24x7x365
  • International Networking
  • Professional Speaker
  • Plazas limitadas

  • Inicio: 15 de octubre de 2018

    10% descuento hasta el 30 de Septiembre

El único programa que aborda las exigencias de la 4ª Directiva Europea, su Transposición y las novedades que introducirá la 5ª Directiva

El pasado 31 de agosto se traspuso la 4ª Directiva Europea mediante la aprobación del Real Decreto-ley 11/2018 que modifica sustancialmente la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Con el Programa Avanzado en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo conocerás como:

  • Desarrollar un Plan de Prevención de Blanqueo de Capitales
  •  Integrarlo en tu Plan de Compliance
  •  Superar los nuevos retos del PBC/FT:
    • Nuevos sujetos obligados
    • Blanqueo transfronterizo
    • Identificación de la titularidad real de clientes
    • Implementar un canal de denuncias anónimo
  • Elaborar un mapa de riesgos
  • Reconocer las principales operativas de blanqueo de capitales
  • Prepararte para las novedades que introducirá la 5ª Directiva Europea

32h Ponencias Online en Directo | 9 Semanas

Ponentes

Isabel Arnal
Responsable del Área de Gestión del Riesgo - departamento de Blanqueo de capitales y FT
BANKINTER
Gabriela Castillejo
Directora Control de Cumplimento Normativo
BANKINTER
Muinelo, Abraham
Socio Director
IWS CONSULTORES
Juan Carlos Calleja López
Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Guillermina Grande Royo-Villanova
Directora de Prevención de Blanqueo de Capitales de Banca Minorista
BANKIA
José Luis Escario
Consultor en temas de Fiscalidad Internacional. Asesor del Parlamento Europeo en Asuntos Tributarios
Ana Fernández Fornieles
Desarrollo Transversal de Sanciones Financieras
BANKIA

Una nueva experiencia de formación, información y networking

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Flextime 24x7x365

Participa en directo en las sesiones Online impartidas por expertos en la materia desde donde estés y en cualquier momento.

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Professional Speakers

Todos nuestros ponentes son profesionales expertos de empresas líderes, lo que aporta una visión real de lo que demanda el mercado.

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Networking Internacional

Participantes de España y Latinoamerica con los que te pondremos en contacto de forma presencial y/o virtual a lo largo del curso.

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Metodología Learning by Doing

Aprende a través de casos prácticos dirigido por un especialista en la materia. Las conclusiones será la excusa perfecta para intercambiar posiciones con el resto de participantes.

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Sesiones online en directo

Sigue e interven en las sesiones estés donde estés y sin necesidad de desplazamientos. Además, todo el material queda grabado para que puedas volver a verlo siempre que quieras.

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Mentoring personalizado

Desde el primer día se te asignará un tutor que te acompañará y apoyará en todo momento, resolviendo todas las dudas que te puedan surgir.