Learning by doing


Programa Avanzado en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Conoce todas las novedades legislativas y su aplicación práctica

  • Flextime 24x7x365
  • International Networking
  • Professional Speaker
  • Plazas limitadas

  • Inicio: 24 de mayo de 2018

    20% descuento hasta el 30 de abril

El único programa que aborda las exigencias de la 4ª Directiva Europea, su Trasposición y las novedades que introducirá la 5ª Directiva

Con el Programa Avanzado en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo conocerás como:

  •  Desarrollar un Plan de Prevención de Blanqueo de Capitales
  •  Integrarlo en tu Plan de Compliance
  •  Superar los nuevos retos del PBC/FT:
    • Nuevos sujetos obligados
    • Blanqueo transfronterizo
    • Identificación de la titularidad real de clientes
  • Elaborar un mapa de riesgos
  • Reconocer las principales operativas de blanqueo de capitales
  • Prepararte para las novedades que introducirá la transposición de la norma y la futura 5ª Directiva Europea

32h Ponencias Online en Directo | 9 Semanas

Ponentes

Hernan Huwler
Senior Manager Risk Assurance for Operational Risk
DELOITTE DANMARK
Alfonso Díez de Revenga
Head of Legal & Public Affairs
SODEXO
Felix Acebes Vilar
Senior Legal Counsel
HUAWEI TECHNOLOGIES

Una nueva experiencia de formación, información y networking

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Flextime 24x7x365

Participa en directo en las sesiones Online impartidas por expertos en la materia desde donde estés y en cualquier momento.

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Professional Speakers

Todos nuestros ponentes son profesionales expertos de empresas líderes, lo que aporta una visión real de lo que demanda el mercado.

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Networking Internacional

Participantes de España y Latinoamerica con los que te pondremos en contacto de forma presencial y/o virtual a lo largo del curso.

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Metodología Learning by Doing

Aprende a través de casos prácticos dirigido por un especialista en la materia. Las conclusiones será la excusa perfecta para intercambiar posiciones con el resto de participantes.

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Sesiones online en directo

Sigue e interven en las sesiones estés donde estés y sin necesidad de desplazamientos. Además, todo el material queda grabado para que puedas volver a verlo siempre que quieras.

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Mentoring personalizado

Desde el primer día se te asignará un tutor que te acompañará y apoyará en todo momento, resolviendo todas las dudas que te puedan surgir.